dakhlanews.com الداخلة نيوز _ تهـريب الـعملة و تـبييض الـأموال يطـيح بـرجال أعـمال
    مرحبا بكم في الداخلة نيوز         حصري.. الجيش يوقف شخص يمتطي جمل محمل بكمية كبيرة من المخدرات بمنطقة "أم أدريكة" +تفاصيل             وزارة الدفاع الأمريكية تزود الجيش المغربي ببنادق متطورة             سابقة..وزارة الداخلية تستنفر الأجهزة الأمنية لرفع “بصمة الطلقة” من المرخص لهم بحمل السلاح             تعزية من 'الــداخلة نــيوز' إلى عائلة الفقيد «حسنة ول الصوفي»             "مودريتش" يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم ويكسر هيمنة "رونالدو" و"ميسي"             "ديشامب" و"كورتوا" و"صلاح" يحصدون أهم جوائز الفيفا لهذه السنة             مركز الصيد "العين البيضاء" خارج الخدمة بعد غياب الموظفين المكلفين بإعطاء التصريح بالمنتوج             مجلس جماعة "بئركندوز" يبشر الساكنة بقرب إنطلاق أشغال بناء 500 وحدة سكنية             حصري.. جمعية البحث وإنقاذ الأرواح البشرية بالبحر بالداخلة تؤجل تجديد مكتبها +تفاصيل             عاجل.. حدوث تشقق كبير في قنطرة مدخل مدينة العيون يوشك بإنهيارها             توقعات طقس الاثنين..الحرارة تصل الى 42 درجة             غريب/ بعد أن فشل في حل أزمة السكن.. "الجواهري" يريد القفز على منجزات مجلس الجهة             مجلس الجهة يكشف عن لوائح المستفيدين من التكميلي حسب المؤسسات             جيرونا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة بتعادل مثير             أزمة "الخطوط الجوية الملكية المغربية" وربابنتها تعود إلى مربع الصفر             إرتفاع منسوب واد الساقية يهدد بإنهيار قنطرة مدخل مدينة العيون             ملخص دورة المجلس الإقليمي لوادي الذهب لشهر شتنبر            تصريح "امبارك حمية" و"محمد امبارك لعبيد" على هــامش أشغال دورة المجلس الإقليمي            تصريح "الخطاط ينجا" و"Tiziana BEGHIN" حول زيــارة وفد البرلمـان الأوروبي للمنطقة            أبرز المداخلات التي عرفها اللقـاء التواصلي لحزب الـأحرار بالداخلة            خطير.. هل يتسبب "بوشعاب" في أزمة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية..؟؟            تصريح "حرمة الله" و"الطالبي العلمي" حول زيارة وفد المكتب السياسي للأحرار لمدينة الداخلة            عــاجل.. "حرمة الله" يستقبل بمطــار الداخلة وفد القيادة السياسية لحزب "الحمامة"            تصريح "الخطاط ينجا" حول أشغال دورة مجلسه الإستثنائية اليوم            لحظة إستقبال الملك لعدد من المسؤولين بالإدارتين الترابية والمركزية            لحظة تكريم عدد من المقاومين بجهة الداخلة وادي الذهب بمناسبة 14غشت            هل يستحق "الخطاط ينجا" الإستمرار في رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب..؟؟           


أضيف في 19 يونيو 2018 الساعة 01:50

تهـريب الـعملة و تـبييض الـأموال يطـيح بـرجال أعـمال


الداخلة نيوز:


كشفت يومية "الصباح"، أن التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمـال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.

وأكدت الجريدة عن مصادر مطلعة، تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوروبا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال.

وأضافت اليومية، أن إدارة الجمارك أعدت لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها فى إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.




تعليقاتكم



شاهد أيضا
وزارة الدفاع الأمريكية تزود الجيش المغربي ببنادق متطورة
سابقة..وزارة الداخلية تستنفر الأجهزة الأمنية لرفع “بصمة الطلقة” من المرخص لهم بحمل السلاح
توقعات طقس الاثنين..الحرارة تصل الى 42 درجة
أزمة "الخطوط الجوية الملكية المغربية" وربابنتها تعود إلى مربع الصفر
حالـة الـطقس.. حـار مـع زخات رعدية مـرتقبة
نشرة خاصة....أمطار عاصفية محليا في العديد من مناطق المملكة
“البسيج” و”ديستي” فككا 5 شبكات للاتجار في أقل من شهر
وزير الخارجية الموريتاني "إسماعيل ولد الشيخ أحمد" يشرع في زيارة رسمية للمغرب
"جبهة البوليساريو" تقاضي شركة فرنسية بعد شروعها في بناء مصنع لتعليب السردين بالعيون
الجيش المغربي يطوّر نظاما معلوماتيا خاصّا بالعمليات الحساسة