dakhlanews.com الداخلة نيوز _ تهـريب الـعملة و تـبييض الـأموال يطـيح بـرجال أعـمال
    مرحبا بكم في الداخلة نيوز         "الداخلة نيوز" تهنئ كافة قرائها الكرام بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف             الشباب... رُغم كل الطموح هناك جروح             وفد رفيع المستوى من "التجاري وفابنك" يزور مجموعة "السنتيسي"             جمعية الداخلة مبادرة ومجلس الجهة ينظمان يوم تحسيسي حول التشغيل الذاتي قروض الشرف             "حاميها حراميها"... ضبط عناصر معهد البحث في الصيد البحري يصطادون "الأخطبوط" بخليج الداخلة             ممثلي جمعيات وشركات النقل السياحي بالداخلة ينظمون وقفة إحتجاجية بعد إقصائهم من مهرجان "الموضة"             بمناسبة عيد المولد النبوي..عفو ملكي لفائدة 792 شخصا             حصري.. أزمة تسويق «الأخطبوط» تدفع بالمستثمرين المحليين للمطالبة بتأجيل إفتتاح موسمه الشتوي             رئيس الحكومة الاسباني "سانشيز" يصل إلى المغرب ويلتقي "سعد الدين العثماني"             تعزية من 'الــداخلة نــيوز' إلى عائلة الفقيدة «السالمة لفضيل»             بسبب الـإضـراب… الـمستشفيات الـعمومية بـدون أطـباء لـمدة 3 أيـام             وفاة مساعد صيدلي بالسجن المحلي "التاورطة" بعد تعرضه لنوبة مرضية مفاجئة             تأهل تاريخي للمنتخب الموريتاني لكأس الأمم الأفريقية 2019             توزيع عربات على الباعة المتجولين في إطار برنامج إعادة تأهيلهم             وزارة الداخلية تحارب ظاهرة الـموظفين الأشباح بتجميد مباريات التوظيف بالجماعات             خطـيـر| إنقلاب شاحنة لنقل البضائع قادمة من موريتانيا جنوب مدينة الداخلة +صور             الـإفتتـــاح الرسمي لوكــالة "بنك الصفــاء" بالداخلـــة            شـاهـد عملية انتخـاب 'أمـبارك حـمية' رئيسـا جـديـدا لجمـعية البحث و الإنقاذ البحري بالداخـلة            الداخلـة..افتتاح معمل جديد تابع لمجموعة "العركوب فيش" بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء            تصريح "مصطفى الخلفي" و"الخطاط ينجا" حــول دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الإجتماعية.            تفاصيل اللقــاء الجهوي حول "دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الإجتماعية"            كلمة "الخطاط ينجـا" خلال اللقــاء الجهوي حول دور المجتمع المدني في تعزيز الحماية الإجتماعية            تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد "الخطاط ينجا" و"ليلى مشبــال"            تصريح " ليـــلى مشبـــال" بعد إطلاق شركة "العربية للطيــران" خطوطها الجوية االرابطة بالداخلة            تصريحـــات حــول أشغــال المجــالس الـإقليمية لوادي الذهب و أوســرد            تصريح رئيس الجهة « الخطاط ينجا » عقب لقائه بوفد برلـمان أمريكا الوسطى             هل يستحق "الخطاط ينجا" الإستمرار في رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب..؟؟           


أضيف في 19 يونيو 2018 الساعة 01:50

تهـريب الـعملة و تـبييض الـأموال يطـيح بـرجال أعـمال


الداخلة نيوز:


كشفت يومية "الصباح"، أن التحقيقات انتقلت إلى السرعة القصوى في ملف تورط رجال أعمـال ونافذين في تهريب العملة إلى الخارج وتبييض الأموال، بعد إخضاع هواتف 12 شخصا للمراقبة وتعقب اتصالاتهم داخل المغرب وخارجه وفحص تسجيلات هاتفية سابقة تعود إليهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب وتبييض الأموال في إسبانيا وفرنسا المرتبطتين مع المملكة باتفاقيات تعاون في هذا الشأن.

وأكدت الجريدة عن مصادر مطلعة، تجميد 12 رجل أعمال، موضوع المراقبة، أسفارهم إلى الخارج، تحديدا نحو أوروبا، مخافة إيقافهم من قبل المصالح الأمنية الإسبانية أو الفرنسية، وذلك بعد أن وجدوا أنفسهم مطالبين بتبرير كيفية نقل أموالهم إلى الخارج بعيدا عن القنوات القانونية ومصادر هذه الأموال.

وأضافت اليومية، أن إدارة الجمارك أعدت لائحة بمجموعة من الأسماء المتورطة في تهريب العملة، بهدف استثمارها في مشاريع اقتصادية، استنادا إلى معطيات دقيقة توصلت بها من نظيرتها فى إسبانيا وفرنسا وثلاث دول أخرى.




تعليقاتكم



شاهد أيضا
بمناسبة عيد المولد النبوي..عفو ملكي لفائدة 792 شخصا
رئيس الحكومة الاسباني "سانشيز" يصل إلى المغرب ويلتقي "سعد الدين العثماني"
بسبب الـإضـراب… الـمستشفيات الـعمومية بـدون أطـباء لـمدة 3 أيـام
وزارة الداخلية تحارب ظاهرة الـموظفين الأشباح بتجميد مباريات التوظيف بالجماعات
رئيس الحكومة الإسبانية يزور الـمغرب الأسبوع المقبل ويلتقي الـملك محمد السادس
إجراءات جديدة للحد من تلاعب المسؤولين بلوحات ترقيم سيارات الدولة
أمطار مرتقبة جنوب ووسط المملكة وبحر هائج ابتداء من مساء السبت
قريبا.. المغرب يتسلم 4 طائرات بوينغ جديدة من فئة 9-787 للمسافرين
بحضور ماكرون..الملك محمد السادس يعطي إنطلاقة أسرع قطار في إفريقيا "التيجيفي"
خطير..فيديو منسوب للمسرحي ‘السكيرج’ حول القصر يجر جنرالات وشخصيات وازنة للتحقيق