dakhlanews.com الداخلة نيوز _ شركـات وهمـية متـورطة في تهـريب 275 مليارا خـارج الـمغرب
    مرحبا بكم في الداخلة نيوز         رسميــا.. مدينة الداخلة تحتضن النسخة الخامسة لمؤتمر "كرانس مونتانا"             "امبارك حمية".. الشبــاب يفترشون الكرطون أمام العمالات والولايات ومندوبيــات الشغل بالجنوب والحكومة مطالبة بحل معضلة البطــالة             عاجل... تنسيقية ملاك قوارب الصيد المعيشية تغلق المعبر الحدودي البري "الكركرات"             شباب جماعة امليلي القروية يراسلون عبد الوافي لفتيت وأخنوش بهدف إشراكهم في قطاع الصيد البحري             بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في موضوع قرار متابعة "عبد العالي حامي الدين"             توقيف مهاجرين غير شرعيين حاولوا الهجرة على ظهر سفينة صيد بميناء الداخلة             «جطو» يحصي ودائع كبار الـمسؤولين و البرلمانيين ورؤساء مجالس الجهات وعمداء الـمدن             الـمغاربة أكثـر الـأجـانب حصـولـا علـى الجـنسية الـإسبانية             إعتصام ليلي لعدد من الشباب المطالبين بالشغل أمام مندوبية الصيد البحري بالداخلة             وسط إنسحاب الخضر.. (INTA) تصادق على بالأغلبية لصالح إعتماد إتفاقية الشراكة مع المغرب             إستقالة "باتريسيا لالوند" المكلفة باتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب من البرلمان الأوروبي             المحمدية..أحكام تصل إلى 70 سنة في حق أفراد عصابة"ذبح وبيع لحوم الكلاب"             المديرية الإقليمية لأوسرد تحدد توقيت إيداع ملفات الترشيح لمباراة التوظيف بموجب عقود             الداخلة.. عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية الجهوية للمصورين وأرباب مختبرات التصوير             الجزائر تشرع في فتح خط جوي لنقل المنتجات السمكية من موريتانيا             نهائي القرن يفي بكل وعود و"ريفربليت" يحقق كأس "كوبا ليبرتادوريس"             الصحراء الغربية هل تكفي محادثات السلام للتوصل لحل دائم؟            فيديو| وقفة احتجاجية مشتركة بين المتضررين من إلغاء الوكالة العرفية ومواطنين يطالبون بتحفيظ ممتلكاته            تفاصيل المؤتمر الصحفي لـ"هورست كوهلر" و وفدي المغرب وجبهة البوليساريو بنهاية مباحثــات جنيف            برنــامج "وجهـا لوجـه" حول مباحثات "جنيف" بشــأن الصحراء            لقــاء "الشيخ أعمـر" مع قنــاة "france24" حول مباحثات جنيــف            شـاهـد.. إختتام الجــولة الـأولى من المائدة المستديرة حول الصحراء بجنيف             لحظة وصول الوفود المشاركة في مفاوضات المائدة المستديرة ب"جنيف"            فضيحة مستودع الـأموات بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة             المستشار "امبارك حمية" يساءل الوزير "نور الدين بوطيب" حول الـأجور المتدنية لعمـال الـإنعاش الوطنــي            خرجة قوية لـ"عبد الرحيم بوعيدة" بعد تمديد مدة توقيف مجلسه            هل يستحق "الخطاط ينجا" الإستمرار في رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب..؟؟           


أضيف في 6 يونيو 2018 الساعة 12:20

شركـات وهمـية متـورطة في تهـريب 275 مليارا خـارج الـمغرب


الداخلة نيوز:


كشفت يومية "الصبــاح"، أن تحريات قادها مكتب الصرف أبانت عن وجود ملايير تعود لمغاربة مهربة بالخارج، لم يتم التصريح بها لدى مصالح المكتب والمديرية العامة للضرائب.

وأكدت الجريدة نقلا عن مصادرها، أن المبالغ التي تم اكتشافها نائمة بحسابات بنكية وموظفة في قيم منقولة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 275 مليار سنتيم (ملياران ومليون درهم)، حيث تمكنت فرق المكتب من رصد المبالغ بمساعدة من أجهزة رقابة مالية أجنبية ومؤسسات مالية مكنت المحققين من المعلومات المطلوبة.

وأضافت اليومية، أن عمليات تحويل الـأموال من المغرب نحو الخارج تمر عبر شبكة دولية تتوفر على شركات وهمية تستخدم واجهة لتعاملات تجارية لإجراء تحويلات مالية بشكل قانوني دون إثارة الـإنتباه، لكن المراقبة التي يباشرها بشكل إعتيادي مكتب الصرف قادت إلى وجود عمليات مريبة كانت منطلقا لمباشرة التحقيقات وتعميق البحث.




تعليقاتكم



شاهد أيضا
«جطو» يحصي ودائع كبار الـمسؤولين و البرلمانيين ورؤساء مجالس الجهات وعمداء الـمدن
الـمغاربة أكثـر الـأجـانب حصـولـا علـى الجـنسية الـإسبانية
المحمدية..أحكام تصل إلى 70 سنة في حق أفراد عصابة"ذبح وبيع لحوم الكلاب"
المكتب المركزي للأبحاث القضائية يحجز طن من الكوكايين عالي التركيز
وزارة الداخلية تستعد للإعلان عن حركة تعيينات في صفوف العمال مطلع السنة المقبلة
"العثماني" يعقد مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الموريتاني قبل الـمشاركة في مؤتمر دول الساحل
أسعـار الكـازوال تـحـرق الـداودي بمجلس النواب
وزارة الداخلية تفتح تحقيق حول وجود "ريع" في الدقيق الوطني المدعم
وزارة الداخلية تصدر تعليمات صارمة لمنع استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل
بعد إحتدام الإشتباكات.. فرنسا تبحث إعلان حالة الطوارئ بسبب "السترات الصفراء"